Thứ 4, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2022
Vạch trần chiêu trò của Tân Tín Đạt khiến 10.000 người sập bẫy “tín dụng đen”
Ngày cập nhật: 22/12/2021 04:47:11 | Lượt xem: 552 | |
Vay không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, thời gian giải ngân nhanh lên đến 10 phút, giới thiệu người vay sẽ được nhận hoa hồng… là những lời mời chào hấp dẫn của Tân Tín Đạt trên các nền tảng công nghệ số, khiến hơn 10.000 người trên cả nước sập bẫy “tín dụng đen” với lãi suất cao chỉ trong thời gian rất ngắn.

Ngày 15/12/2021 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an 28 tỉnh, thành trên cả nước, phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt (trụ sở tại xã Hưng Lộc, TP Vinh). Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện của Công ty tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước; bắt giữ 52 đối tượng liên quan. Bước đầu, đã làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại, mức lãi suất cao nhất là 5.000 VNĐ/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/1 năm.

Vạch trần chiêu trò của Tân Tín Đạt khiến 10.000 người sập bẫy “tín dụng đen” -0
Chương trình “giới thiệu khách vay, nhận tiền liền tay” của Tân Tín Đạt khiến không ít người vô tình tiếp tay cho “tín dụng đen”.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), Giám đốc Công ty đã lách luật bằng cách núp bóng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê xe toàn quốc.

Với chiêu trò này, Dũng lập ra các chi nhánh của công ty ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh trong toàn quốc như: Đà Nẵng, Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang… sau đó chỉ đạo đàn em cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức mua bán, kí gửi ô tô, xe máy bằng nhiều hợp đồng dân sự khác nhau.

Cụ thể, khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, sau khi thẩm định giá phương tiện và đủ điều kiện vay, nhân viên của Tân Tín Đạt sẽ cho khách hàng cùng lúc kí nhiều hợp đồng. Trong đó, có hợp đồng “ma” là mua bán, kí tặng để khi bị kiểm tra sẽ xuất trình nhằm đối phó, còn hợp đồng thực tế thể hiện lãi suất phía Công ty sẽ giấu kín nhằm mục đích để ràng buộc, khống chế con nợ. Thực chất của hình thức này là vay nợ có thế chấp tài sản, hay nói cách khác là vay có tài sản đảm bảo.

Vạch trần chiêu trò của Tân Tín Đạt khiến 10.000 người sập bẫy “tín dụng đen” -0
Các đối tượng trong đường dây tài chính của Tân Tín Đạt bị bắt giữ.

Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, đội ngũ “PR” của Tân Tín Đạt sẽ tung các chiêu trò như vay không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, thời gian giải ngân nhanh lên đến 10 phút… khiến nhiều người cần tiền gấp sẽ tìm đến để vay. Đặc biệt, Công ty này còn tung ra chiêu giới thiệu khách vay sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 1,5%/khoản vay khiến không ít người vì hám lợi mà đưa người thân, bạn bè của mình vào con đường “tín dụng đen”. Với chương trình “giới thiệu khách vay, nhận tiền liền tay”, bất cứ ai nếu giới thiệu được khách hàng thực hiện thủ tục vay bằng cavet xe tại Tân Tín Đạt sẽ được tặng ngay hoa hồng. Khi xác thực việc giới thiệu này có kết quả, Công ty sẽ tiến hành thanh toán bằng tiền mặt tại phòng giao dịch hoặc chuyển khoản cho người giới thiệu.

Quảng bá là vay không cần người bảo lãnh, không thẩm định nhà và cơ quan làm việc, không cần chứng minh thu nhập, bất chấp nợ xấu và bảo mật thông tin song như chia sẻ của anh Trần Văn H., trú tại TP Vinh, một nạn nhân của Tân Tín Đạt thì, từ sau khi thế chấp giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy để vay một khoản tiền tại đây, anh liên tục bị nhân viên của Công ty gọi điện nhắc nhở, làm phiền, nhất là thời điểm cần kề ngày thanh toán. Nếu chậm trễ, ngoài việc liên tục bị thúc ép trả nợ, nhân viên công ty còn gọi điện đến người thân trong gia đình, cơ quan làm việc để thông báo, đe dọa khiến cuộc sống bị đảo lộn. Tình cảnh của anh H. cũng là mẫu số chung của các nạn nhân khi dính vào Tân Tín Đạt, đa phần khi đã “sập bẫy” rồi mới nhận ra thực tế không như lời chào mời hấp dẫn ban đầu của tổ chức tài chính này thì đã muộn màng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng để quét sạch hệ thống chân rết của Công ty TNHH Dịch vụ Tân Tín Đạt trên khắp cả nước.

(Theo cand.com.vn) Thiện Thành

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Xóa sổ đường dây cho vay lãi nặng qua app, hoạt động xuyên biên giới
Bài 4: Ai đã "tiếp sức" cho tội phạm công nghệ cao?
Lá bài “nhân quyền” trong thời đại số
Việt Nam nằm trong top đầu của ASEAN về tốc độ phát triển kinh tế số
Lộ diện đối tượng điều hành đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia
Phá 7 điểm, xóa đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân
Ứng dụng ngân hàng số đầu tiên trả lãi suất tiền nhàn rỗi lên đến 3,6%/năm
Giao lưu trực tuyến: “Đẩy lùi “tín dụng đen”, tăng cường tín dụng chính thức"
Gia đình tan nát, vướng vòng lao lý vì sa chân vào “tín dụng đen”
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN KHẮC HY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
TRẦN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
HOÀNG MINH NGUYÊN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
LƯƠNG THÀNH TRUNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
LƯƠNG KHÁNH TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
ĐINH XUÂN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
Nguyễn Phước Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kpă Chang
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Phạm Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0007256813
Đang online: 81
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014