Ham đầu tư bị lừa 4,5 tỷ đồng.

Thứ ba - 09/12/2025 04:29 225 0

Ngày 08/12/2025, phòng Cảnh sát hình sự và phòng An ninh mạng, phòng chống công nghệ cao đang tập trung làm rõ vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của anh T.V.C (SN 1986) trú tỉnh Gia Lai.

Theo lời khai của bị hại: Tối 28/11/2025, anh C đang sử dụng điện thoại thì nhận 01 tin nhắn qua ứng dụng Messenger; tài khoản tên "Dang Anna" nói chuyện làm quen. Sau đó, tài khoản này chủ động gửi cho anh C số điện thoại và đề nghị anh C kết bạn qua mạng xã hội Zalo. Sau đó, 02 bên thường xuyên trò chuyện, thân mật với nhau.

Khoảng 07h00’ ngày 30/11/2025, trong lúc nói chuyện trên Zalo với tài khoản "Anna" thì tài khoản này có nhờ anh C giúp việc hoàn thiện đơn hàng trong ngày trên một đường link có kèm theo mã số, mật khẩu qua tài khoản Zalo của anh C. Anh C vào đường link được sự hướng dẫn của tài khoản "Anna” và hoàn thành công việc dễ dàng, được Anna chiếc khấu lại tiền.

Sau đó, anh C chủ động nhờ tài khoản "Anna" hướng dẫn cách để có thu nhập thì được tài khoản "Anna" cung cấp cho anh C một mã giới thiệu và anh C tự tạo tài khoản cho mình tên "Gowgow". Anh C lấy tài khoản của mình chuyển 5,5 triệu đồng vào tài khoản "Gowgow" để mua hàng thì được số dư là 6,4 triệu đồng nên C đã rút được tiền lời thành công.

Thấy có lời, anh C liên tục chuyển nhiều lần mua hàng với mục đích nâng cao chiết khấu, tổng số tiền chuyển khoản 2,9 tỷ đồng. Ngày 04/12/2025, sau khi anh C vào app để rút tiền thì được hướng dẫn nộp phí xác nhận tài khoản nhiều lần với tổng số tiền đã chuyển 4,5 tỷ đồng vẫn không được rút tiền mà đối tượng bảo nộp thêm tiền. Lúc này, anh C mới biết mình đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (là nick ảo do chúng tạo lập). Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền… Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào App. Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các Group chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Trước các thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư, như sau:

- Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

- Cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

- Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Tác giả bài viết: Khải Nguyên

Tags: lừa đảo trên không gian mạng