Thứ 6, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2024
Lộ diện đối tượng điều hành đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia
Ngày cập nhật: 26/05/2022 07:33:43 | Lượt xem: 151.0 | |
Như CAND online đã đưa tin, tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cũng như nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Quang Vũ cùng đội hình chóp bu của đường dây trên đã phát triển cho vay “tín dụng đen” dưới hình thức trực tuyến, qua mạng. Thủ tục xét duyệt hồ sơ cũng như các thông tin liên quan đến việc vay mượn rất dễ dàng, thuận tiện. Tổng số tiền chúng cho vay hàng tháng lên tới khoảng 100 tỷ đồng.

Liên quan đến chuyên án phát hiện đường dây gần 300 đối tượng hoạt động cho vay theo hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an cùng các đơn vị có liên quan triệt xóa, chiều 25/5, Phòng CSHS đã làm rõ danh tính một số đối tượng cốt cán người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đường dây tội phạm này.

Theo đó, một trong những đối tượng người Việt Nam điều hành đường dây trên là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Vũ tham gia công ty do các đối tượng người Trung Quốc lập lên từ năm 2019. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an cũng như hợp thức hóa việc cho vay nặng lãi, trong đăng ký kinh doanh của công ty, các đối tượng ghi ngành nghề kinh doanh cầm đồ.

Lộ diện đối tượng điều hành đường dây “tín dụng đen” hàng nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia -0
Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ.

Tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cũng như nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Quang Vũ cùng các đối tượng trong đường dây đã phát triển cho vay “tín dụng đen” dưới hình thức trực tuyến, qua mạng. Thủ tục xét duyệt hồ sơ cũng như các thông tin liên quan đến việc vay mượn rất dễ dàng, thuận tiện.

Người vay chỉ cần truy cập vào 3 app vay tiền do Nguyễn Quang Vũ và đồng bọn phát triển, điền những thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi làm việc, thân nhân gia đình kèm theo số điện thoại… là đã có thể vay được số tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. Đối với những khách hàng VIP, số tiền vay được càng lớn, thời gian giãn trả nợ và lãi sẽ càng dài.

Trước mỗi hồ sơ vay tiền, các đối tượng sẽ sàng lọc, kiểm tra mức độ tín nhiệm, an toàn rồi mới quyết định cho vay bao nhiêu. Khách hàng càng cung cấp được những thông tin cá nhân chính xác bao nhiêu, hoặc làm ở những cơ quan Nhà nước, những người “có tóc” thì vay càng dễ, càng nhanh và càng được vay nhiều. Đối với những khách hàng vãng lai, có nguy cơ “bùng” tiền thì mức độ tín nhiệm để xét duyệt cho vay thấp, số tiền vay được ít thậm chí hồ so bị loại ngay.

Trong suốt một thời gian dài, Nguyễn Quang Vũ cùng đồng bọn là người Việt Nam và số đối tượng người Trung Quốc ở Việt Nam như Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) đã liên kết với nhau tạo lập ít nhất 3 app cho vay tiền. Tổng số tiền chúng cho vay hàng tháng lên tới khoảng 100 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã bước đầu xác định tổng số tiền đường dây tội phạm này cho vay theo hình thức “tín dụng đen” lên tới hàng nghìn tỷ đồng, với gần 1 triệu tài khoản vay.

Đối với những khách hàng chậm hoặc không chịu trả tiền vay nợ, Nguyễn Quang Vũ và Zhang Min sẽ phân hồ sơ cho nhân viên để thu tiền. Nhẹ nhất là điện thoại nhắc nhở, nếu không chịu trả tiền chúng sẽ lấy danh bạ của người vay để gọi, cắt ghép hình ảnh đồi trụy gửi trực tiếp hoặc tung lên mạng xã hội "khủng bố" người thân, bạn bè con nợ, buộc những người này phải trả nợ mới thôi.

Theo cand.com.vn

 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hiện nay
Đề án 06 là một trong những điểm sáng của chuyển đổi số trong 2 năm qua
Giấy ra viện có được ký điện tử?
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Công an nhân dân
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Gia Lai: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho 76 cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số
Phú Thiện: Truyền thông kết nối mạng xã hội an toàn cho hội viên phụ nữ
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
ĐẶNG THỊ LAN
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
BÙI VĂN TUẤN
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
NGUYỄN KHẮC HY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
TRẦN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
HOÀNG MINH NGUYÊN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
LƯƠNG THÀNH TRUNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
LƯƠNG KHÁNH TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0014984142
Đang online: 212
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chung nhan Tin Nhiem Mang Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014